الاحتيال

معظم الناس يتحققون لديك مرة واحدة. وبعضهم يعود: بحساب عميل ثانٍ، أو ببريد إلكتروني جديد، أو بالحساب نفسه مرة بعد مرة. وعندما يحاول من جديد شخص لديك عملية تحقق سابقة له، تُوقَف المحاولة باعتبارها مكررة بدلًا من أن تصبح موافقة ثانية. وتجمع هذه الصفحة تلك المحاولات حسب الشخص، فترى النمط كاملًا دفعة واحدة بدلًا من عشرات عمليات التحقق المنفصلة التي لا يقول كل منها إلا إنه انتهت صلاحيته.

كل ما هنا هو بياناتك أنت. لا شيء في هذه الصفحة يأتي من أي نشاط تجاري آخر.

النظرة العامة

تظهر في الأعلى أربعة أرقام، للفترة الزمنية التي تختارها (7 أو 30 أو 90 يومًا):

يعرض المخطط أدناه المحاولات المتكررة يوميًا. الخط المتقطع هو كل محاولة مكررة، والمساحة المملوءة هي الجزء الذي جاء من حساب مختلف عن الحساب الذي جرى التحقق من الشخص به أول مرة. والمساحة المملوءة القريبة من الخط تعني أن الناس يفتحون حسابات جديدة، لا أنهم يعيدون المحاولة بالحساب نفسه فحسب.

هويات متكررة

صف واحد لكل شخص، مع عدد الحسابات التي استخدمها، وعدد المحاولات التي قام بها، وعدد ما أُوقف منها، وعدد الأجهزة التي استخدمها، ووقت آخر محاولة، وحالة عملية التحقق التي ظل يكررها. والنقطة بجانب آخر محاولة تعني أنه حاول مجددًا خلال آخر 24 ساعة. رتّب حسب أكثر المحاولات أو الأحدث.

لا يظهر اسم الشخص إلا إذا كان مقعدك يستطيع رؤية بيانات مقدم الطلب. وكل ما عدا ذلك يظهر لأي مقعد يستطيع فتح هذه الصفحة.

شخص واحد، كل حساباته

افتح صفًا لترى كل شيء عن هوية متكررة واحدة:

• ما تشترك فيه المحاولات الموقوفة مع عملية التحقق: كم منها حمل رقم الهوية نفسه، والوثيقة نفسها، والاسم نفسه، والجهاز نفسه.
• كل محاولة، حسابًا بحساب: خط زمني فيه سطر لكل حساب ونقطة لكل محاولة. الأخضر هو الموافقة، والأزرق محاولة أُوقفت باعتبارها مكررة، والحلقة الكهرمانية محاولة وصلت إلى المراجعة اليدوية قبل إيقافها. الأوقات بتوقيت UTC، وتُطوى فترات الهدوء الطويلة حتى تبقى دفعة المحاولات المتلاحقة مقروءة.
• الحسابات: كل معرّف عميل مع بريده الإلكتروني، وعدد المحاولات التي قام بها، ومتى.
• عملية التحقق التي كرّروها جميعًا، مع أي تحذيرات سُجّلت عليها.
• لماذا هم شخص واحد: كم محاولة تطابقت في الوجه، ووثيقة الهوية، ومعرّف العميل، والبريد الإلكتروني. والتطابق في الوجه يعني أن الصورة الذاتية أظهرت شخصًا سبق أن وافقت عليه، مع أن المحاولة جاءت بوثيقة مختلفة أو بمعرّف عميل مختلف.

فتح هذه الصفحة بمقعد يستطيع رؤية بيانات مقدم الطلب يُسجَّل في نشاط الفريق، مرة واحدة لكل حساب عرضت الصفحة بياناته.

أجهزة مشتركة

أجهزة مرّ عبرها رقما هوية مختلفان أو أكثر خلال الفترة، مع عدد أرقام الهوية والمحاولات والموافقات التي شهدها كل جهاز، ووقت آخر استخدام له. ولا تُعرَّف الأجهزة إلا بآخر بضعة أحرف من رمز مجهول الهوية. افتح أحدها لترى كل من يرتبط به.

يعني الجهاز هنا متصفحًا واحدًا على هاتف أو حاسوب واحد. ولا يمكن أن ينتهي جهازان مختلفان إلى الرمز نفسه مصادفةً، لذا فالأشخاص الذين يشتركون في جهاز واحد قد تحققوا فعلًا على الجهاز نفسه.

شبكة الاحتيال

كل حالة مراجعة يدوية، وكل جهاز في القائمة أعلاه، يمكنه أن يعرض الأشخاص المرتبطين به في مخطط. وهو يجيب عن السؤال الذي لا تستطيع عملية تحقق واحدة الإجابة عنه: من غير هذا الشخص، وكيف يرتبطون.

كل نقطة صغيرة شخص. ولونها هو ما خلصتم إليه بشأنه: أخضر إذا تمت الموافقة عليه في أي وقت، وأحمر إذا رُفض، وكهرماني إذا كانت هناك حالة تنتظر، ورمادي إذا لم يُكمل أبدًا. والشخص الذي تخصه الحالة هو النقطة الزرقاء. أما النقاط الأكبر فهي الأشياء التي يشترك فيها الناس، ولونها يدل على نوعها:

يقع الشيء المشترك الأكثر نشاطًا في الوسط والأشخاص المرتبطون به حوله، وأي شيء أصغر يجمع بعضهم يقع خارجه مباشرةً، بجانب أولئك الأشخاص. والشخصان اللذان لا يشتركان إلا في شيء واحد يربطهما خط مباشر. وفي الشبكة الكبيرة تبدأ روابط معرّف العميل والبريد الإلكتروني معطلة، لأنها تميل إلى أن تفوق كل ما سواها عددًا، ويمكنك تفعيل أي نوع أو تعطيله بالأزرار فوق المخطط. مرّر المؤشر فوق نقطة لرؤية التفاصيل، ومرّر للتكبير، واستخدم ملء الشاشة للحصول على مساحة أكبر. وعرض حر يرتّب الشبكة نفسها بحسب التجاذب بدلًا من ذلك، مما قد يسهّل ملاحظة المجموعات المنفصلة.

فوق المخطط جملة تبيّن حجمه ("استُخدم هذا الجهاز أيضًا من قِبل أشخاص آخرين عددهم 36")، والأرقام تحتها تحسب الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم أو رُفضوا أو ينتظرون، لا المحاولات. وتسليمات سريعة تحسب عدد المرات التي بدأ فيها شخص مختلف على جهاز الحالة نفسه خلال عشر دقائق من الشخص الذي قبله. تتشارك الأسرة هاتفًا بين حين وآخر، أما من يسجّل أشخاصًا آخرين فيفعل ذلك طوال فترة ما بعد الظهر. ويبيّن المخطط الذي تحته عمليات التحقق في كل يوم لكل من في الشبكة، فيتميز الاندفاع خلال أيام قليلة عن التدفق البطيء على مدى أشهر.

جنبًا إلى جنب

انقر على شخص في المخطط لمقارنته بالشخص الذي تخصه الحالة. تُفتح لوحة بجانب المخطط فيها عمود لكل منهما: صورته الذاتية والوجه الأمامي لمستنده من المحاولة نفسها، وعدد عمليات التحقق التي أجراها وكيف انتهت، ومتى، وما الذي يشترك فيه مع هذا الشخص. أضف حتى ثلاثة أشخاص، وانقر على النقطة مرة أخرى لإخراجها، وافتح أيًّا منهم في علامة تبويب جديدة من هناك.

الأسماء والصور مخفية حتى تختار إظهار الأسماء والصور، ولا يظهر هذا الزر إلا للمقاعد التي تستطيع رؤية بيانات مقدم الطلب. وفي صفحة الجهاز نفسه تظهر مباشرةً لتلك المقاعد. وكل اسم يُعرض وكل صورة تُفتح يُسجَّلان في نشاط الفريق.

ما لا تفعله هذه الصفحة أبدًا

لا شيء هنا يوافق على أحد أو يرفضه أو يغيّره. إنها تعرض ما حدث بالفعل. والمحاولات التي تحسبها أُوقفت لحظة القيام بها، بموجب إعدادات إعادة التحقق لديك، وإذا عطّلتها، تتوقف المحاولات المكررة الجديدة عن الإيقاف وتتوقف عن الظهور هنا.

والحالات المرتبطة التي ما زالت مفتوحة تنتظر في مراجعة الاحتيال في صفحة المراجعة اليدوية.

من يستطيع فتحها

يستطيع المالكون ومديرو المراجعة والمراجعون فتح صفحة الاحتيال افتراضيًا. أما المطورون والعارضون فلا يستطيعون، ويمكن للمالك تغيير ذلك لأي مقعد من صفحة الفريق. وقصر المقعد على تدفقات أو بيئات معينة يضيّق هذه الصفحة بالطريقة نفسها التي يضيّق بها كل صفحة أخرى.